Министерство внутренних дел Словацкой Республики в настоящее время рассматривает комментарии к Национальной стратегии по борьбе с отмыванием денег. Стратегия устраняет недостатки, за которые экспертный комитет Совета Европы, так наз. Moneyval, в декабре прошлого года включил Словакию в первую зону санкций. Если ситуация не улучшится, Словакия может оказаться в «сером списке». Moneyval в основном критикует Словакию за отсутствие финансовых расследований и конфискаций активов, а также за неточные и устаревшие реестры бенефициаров.
Источник: STVR
Автор: Мариан Ганёв, Фото: Flickr/reynermedia
